En el mundo empresarial, cumplir con las regulaciones gubernamentales es clave para evitar sanciones y mantener la transparencia financiera. Uno de los requisitos recientes más importantes para las empresas en EE.UU. es el Beneficial Ownership Information Report (BOI Report).
¿Qué es el BOI Report?
El BOI Report es una declaración obligatoria que deben presentar ciertas entidades ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Su objetivo es identificar a los propietarios reales de las empresas para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras actividades ilícitas.
¿Quién debe presentarlo?
Toda empresa constituida en EE.UU. o registrada para operar en el país, excepto aquellas exentas por la ley (como bancos o grandes corporaciones), debe presentar este informe con la información de sus propietarios beneficiarios.
¿Por qué es importante cumplir con este requisito?
✅ Evita sanciones y multas: No presentar el BOI Report puede generar sanciones de hasta $500 diarios y penalidades más graves.
✅ Mayor transparencia: Ayuda a demostrar la legalidad y legitimidad de la empresa ante el gobierno y las instituciones financieras.
✅ Prevención de fraudes: Facilita la identificación de propietarios reales, evitando el uso de empresas fantasma para actividades ilícitas.
Plazo y cómo presentarlo
La fecha límite para la presentación del BOI Report depende de la fecha de creación de la empresa. Si tu negocio fue registrado antes del 1 de enero de 2024, tienes hasta el 1 de enero de 2025 para enviarlo. Si se registró después, deberás hacerlo en un plazo de 90 días desde la fecha de incorporación.
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